الثلاثاء، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بغداد، العراق  خطى  العراق هذا الأسبوع خطوة كبيرة نحو مكافحة الجرائم التي تحقق مكاسب غير مشروعة، وذلك من خلال إطلاق دليل التحقيقات المالية. ويهدف الدليل إلى تعزيز فعالية التحقيقات المالية في جميع أنحاء البلاد.

أشاد سيادة القاضي الدكتور فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال افتتاحه الحفل:"ان هذا الاطلاق هو الأول من نوعه، وأشيد بجهود الذين شاركوا في اعداده. إن نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال هي دليل على التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب."

من المؤمل أن يصبح هذا الدليل أحد الأصول الهامة في سعي البلاد إلى تحقيق المساءلة وإنشاء نظام مالي قوي. وهو دليل شامل، مصمم بلغة بسيطة يسهل الوصول إليها، بهدف تزويد السلطات العراقية بالمعرفة والتقنيات اللازمة للتحقيق بشكل فعال في المخالفات المالية والأنشطة غير المشروعة. ومن خلال توفير تعليمات واضحة ورؤى عملية، يمكّن هذا الدليل جهات إنفاذ القانون والمدققين والمتخصصين القانونيين من الكشف عن المسارات المالية الخفية، وكشف الممارسات الفاسدة، وضمان تحقيق العدالة.

وقال سيادة القاضي عبد الجبار عزيز حسن، رئيس مجلس قضاء اقليم كوردستان: "لقد شارك قضاة التحقيق والمحققون القضائيون لدينا في سلسلة من الورش حول التحقيقات المالية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي كان لها الأثر الكبير على الإجراءات المطبقة للتحقيق في الجرائم المنظمة بما في ذلك جرائم الفساد والمخدرات وغسيل الأموال"

ووصف سيادة القاضي كاوا فتحي معصوم، رئيس الادعاء العام في إقليم كوردستان، الدليل بأنه دليل عملي يوحد إجراءات التحقيق المالي في العراق، والتي تطبق من قبل السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون.

لقد تجلى تحقيق هذه الجهود بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وبتمويل من حكومة الولايات المتحدة الامريكية.

قال السيد آوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق خلال الحدث: "نُشيد بشجاعة ومثابرة العاملين في المؤسسات الشريكة والبالغ عددها 11 مؤسسة في مجال مكافحة الفساد والجرائم المالية وغسيل الأموال. كما نشكرهم على ثقتهم في التعامل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طوال هذه العملية التعاونية لوضع دليل التحقيقات المالية، الذي نطلقه اليوم."

حضر حفل الإطلاق رؤساء هيئة النزاهة الإتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق ؛ ورئيسي ديوان الرقابة المالية الاتحادية وإقليم كوردستان العراق؛ ومسؤولون رفيعوا المستوى من وزارتي الداخلية الاتحادية وإقليم كوردستان العراق، وجهاز الأسايش التابع لإقليم كوردستان العراق، ومكتب مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي العراقي.

من خلال احتضان هذا المورد الثمين ، يرسل العراق رسالة قوية إلى مواطنيه والمجتمع الدولي مفادها أنه عازم على استئصال الفساد. يعد دليل التحقيقات المالية منارة أمل، حيث يمكّن العراق من الحفاظ على سلامته المالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي. وبإصداره، يتخذ العراق خطوة هامة نحو الأمام في حربه ضد الفساد، ويعزز التزامه بالشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

نهاية البيان الصحفي

حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق 

يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق جهود الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة والإصلاح والاستقرار. إن دعمه لاعداد دليل التحقيقات المالية في العراق هو جزء من عمله في إطار برنامج إصلاح القطاع الأمني وسيادة القانون. هدف البرنامج هو دعم جهود الحكومة نحو السلام والاستقرار على المدى الطويل من خلال تحسين قطاع الأمن والعدالة. وأصبح عمله في مجال التحقيقات المالية ومكافحة غسيل الأموال ممكناً بفضل المساهمات السخية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

للتواصل الاعلامي 

دورين كانيسيمي، مستشارة اعلام وتواصل، فريق الإعلام والشراكات الاستراتيجية والمناصرة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق 

doreen.kansiime@undp.org |   +9647866996115

محمد البهبهاني، مستشار اعلام وتواصل، فريق الإعلام والشراكات الاستراتيجية والمناصرة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق 

mohammed.al-bahbahanee@undp.org | +9647704399222

كلمة المحرر:

نبذة عن دليل التحقيقات المالية

إن الدليل المسمى "دليل إجراءات التحقيق المالي" هو دليل عملي لإجراء تحقيقات مالية متوازية ومتكاملة، ليستخدمه قضاة التحقيق والمؤسسات المسؤولة عن إجراء التحقيقات الجنائية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى توفير إجراء تحقيق متناسق للحصول على المعلومات والأدلة التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق الجنائي وتحليلها وتلخيصها وتقديمها. وسيكون استخدامه الأساسي على مستوى التحقيق وإدارة التحقيق، مما يوفر دليلاً مرجعياً شاملاً: 

• يوضح أدوار ومسؤوليات جميع المؤسسات التي تشارك في عملية التحقيق والملاحقة القضائية والمؤسسات التي تدعم تلك التحقيقات.
• يوضح الإجراءات خطوة بخطوة لاستخدامها أثناء عملية التحقيق.
• المتطلبات القانونية والإرشادات الفنية المتعلقة بالطلبات الدولية للحصول على الأدلة والمساعدة.

كانت عملية صياغة الدليل عبارة عن جهد تعاوني أنجزته مجموعة عمل مكونة من ممثلين عن أحد عشر مؤسسة عراقية من الحكومة الإتحادية وإقليم كوردستان، بما في ذلك السلطة القضائية الإتحادية وإقليم كوردستان العراق، وهيئة النزاهة الإتحادية، وهيئة النزاهة في إقليم كوردستان العراق، ووزارات الداخلية. (الاتحادية وإقليم كوردستان العراق)، وجهاز الأسايش التابع إقليم كوردستان العراق، وديوان الرقابة المالية الاتحادي وإقليم كوردستان العراق، ومكتب مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

النجاج المحقق حتى الأن

تمثل صياغة مجموعة عمل الدليل تجربة فريدة من نوعها في العراق - لأول مرة، اجتمعت مجموعة موارد مشتركة من الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان العراق من المحققين والمدققين القضائيين والمدعين العامين وجهات إنفاذ القانون لتطوير هذا الدليل القياسي للتحقيقات المالية في العراق.

أدت عملية اعداد الدليل إلى تحسين الروابط المؤسسية وتعميق التعاون بين المؤسسات المشاركة البالغ عددها 11 مؤسسة. وقد شهد هذا التعاون اتساع تطبيق جهود التحقيق المشتركة، وتبادل المعلومات، ودعم التحقيقات، والملاحقة القضائية الناجحة للجرائم، واسترداد المكاسب المالية غير المشروعة. تحققت نتائج رائعة في القضايا الأخيرة؛ على سبيل المثال، استعادت هيئة النزاهة العراقية 100 مليار دينار عراقي وعدد كبير من الممتلكات والمركبات ذات القيمة العالية.

ويهدف دليل التحقيقات المالية إلى زيادة هذه الجهود، مما يؤدي إلى ردع الجرائم المالية المعقدة - مع تشجيع استرداد المكاسب غير المشروعة لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد. 

المضي قدماً

يعد الدليل بمثابة وثيقة عمل ديناميكية ستتم مراجعتها وتعديلها بشكل منتظم. تم اعتماد منهجية مراجعة للحصول على تعليقات مستخدمي الدليل وسيتم استخدامها لتحديثه بشكل مستمر أثناء استخدامه العملي.